БАНКИ И ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ
115-ФЗ: разблокировка средств
и снятие ограничений.
ПО ВСЕЙ РОССИИ · ДИСТАНЦИОННО И В СУДЕ ПО СОГЛАСОВАНИЮ
Помогаю восстановить доступ к средствам и банковскому обслуживанию: разбираю причины ограничений, готовлю пояснения и документы, сопровождаю пересмотр решения банка.
Консультации и подготовка документов — дистанционно по всей России. Формат участия в судебных заседаниях согласуем с учётом региона, суда и стадии дела.
С какими задачами помогаем
- Разблокировка средств и работа по снятию ограничений по 115-ФЗ
- Ответ на запрос финансового мониторинга
- Пояснения по агентским операциям и займам
- Пересмотр отказа в проведении платежа
- Анализ ограничения дистанционного обслуживания
Как выстраиваем работу
Сначала изучаем уведомление банка и определяем основание ограничения. Затем сопоставляем операции с договорами, первичными документами и фактической работой бизнеса. Готовим пояснения по каждому пункту и реестр приложений. Если ответ банка требует дополнительных действий, определяем следующий порядок обращения.
Опыт снятия банковских ограничений
В практике есть положительные результаты по запросам банков и снятию ограничений. Работа строится на реальных операциях клиента: источниках средств, договорах, исполнении и понятном экономическом смысле платежей. Для нового обращения результат определяется его обстоятельствами и решением банка.
Отдельный разбор: жалоба в ЦБ по обслуживанию, платежу и комиссии ↗
Что подготовить
- Запрос или уведомление банка целиком
- Выписка за запрошенный период
- Договоры и первичные документы по операциям
- Предыдущая переписка с банком
Из нашей практики
В выбранной практике — шесть успешно завершённых банковских кейсов в четырёх банках: Контур.Банк, Т-Банк, Альфа-Банк и ПСБ. Работа включала пояснения об агентской модели, источниках средств и контрагентах, а также обращения о пересмотре ограничений.
Подробный материал по теме ↗Стоимость и условия юридической помощи
Подготовка ответа на запрос банка — от 10 000 ₽. В базовый объём входят анализ одного запроса и представленных документов, пояснения и реестр приложений. Обжалование отказа и судебное сопровождение согласуются отдельно.
Частые вопросы
Можно отправить один шаблон во все банки?+
Пакет готовится под содержание конкретного запроса и реальные операции. Один и тот же набор документов может не отвечать на разные вопросы банков.
С чего начать, если срок ответа близко?+
Пришлите запрос, срок ответа и сведения о том, какие документы уже доступны. Сначала определим приоритетные действия.
ОБСУДИМ ВАШУ ЗАДАЧУ
Начните с фактов.
Определим следующий шаг.
Что произошло, какого результата вы хотите добиться и есть ли ближайшие сроки — этого достаточно для первого обращения.